Юридический Due Diligence

Юридическая часть проверки организаций, которая проводится при сопровождении сделок с недвижимостью, инвестировании и других операциях, имеет следующую структуру.

 

I. Корпоративная информация.

  • Анализ процедур создания и регистрации предприятия.
  • Анализ соблюдения законодательных требований в ходе формирования (создания или увеличения) уставного капитала и подтверждения факта его оплаты.
  • Анализ актуальной редакции учредительной и внутренней документации на предмет соответствия законодательным нормам.
  • Описание видов деятельности.
  • Проверка лицензии (разрешительной документации) на осуществление отдельных видов деятельности.
  • Краткое исследование корпоративной структуры проходящего процедуру Due Diligence предприятия: полномочий единственного участника или общего собрания участников и принятых ими решений, деятельности единоличного исполнительного органа и законности его избрания, правомерности выданных доверенностей, прав участников, наличия или отсутствия ограничений на осуществление сделок и т. д.
  • Анализ филиалов и представительств.
  • Определение состава участников или владельцев акций предприятия и проверка наличия у них прав собственности на доли в уставном капитале, а также анализ сделок с долями и установление информации о наличии или отсутствии обременений долей.

II. Информация об активах (имуществе и имущественных правах предприятия).

1. Анализ данных о недвижимом имуществе:

  • правовой анализ и установление юридических рисков, которые связаны с правами собственности и аренды в отношении недвижимых объектов и прочих основных средств;
  • анализ правоустанавливающей и правоподтверждающей документации на недвижимость: свидетельств о правах собственности на имущество и документов о его приобретении;
  • установление наличия у объектов обременений и анализ их правовых оснований, в том числе сервитутов, выявление наличия требований третьих лиц в отношении данных объектов;
  • установление рисков утраты прав на эксплуатацию объектов недвижимости.

2. Правовой анализ документации, которая подтверждает право собственности на основные средства, и документов о наложении на имущество обременений.

III. Правовой анализ прав зависимых и дочерних хозяйственных обществ на доли участия в уставном капитале.

IV. Правовой анализ договорных обязательств предприятия.

V. Установление признаков банкротства и/или определение факта возбуждения процедуры банкротства предприятия.

VI. Установление наличия у предприятия судебных и административных споров, претензий, проверок государственных (муниципальных) органов.

VII. Анализ трудовых отношений.

НОВОСТИ
Новый этап развития МауэрГрупп в Москве
Аудиторско-консалтинговая группа компаний «МауэрГрупп» и многопрофильный биотехнологический холдинг Институт Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ) реализуют потенциалы своих возможностей, создав в конце марта 2023 года новую структуру в Москве – ООО «ИСКЧ Консалтинг».
03.05.2023


ВСЕ НОВОСТИ ЗА
Ростов-на-Дону
+7 (863) 263-10-56
+7 (863) 263-42-98
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 95
rostov@mauer-group.ru
Москва
+7 (495) 646-80-76
г. Москва, проспект Вердадского, 96, 2-й подъезд,3-й этаж, 330 офис
iskchconsult@gmail.com
Санкт-Петербург
+7 (812) 635-75-47
г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 7, лит. А, пом. 1Н, пом. 418
office@ncauditors.ru
Карта сайта © 2008 - 2024 MauerGroup русский english deutsch